La Guardia Civil ha detenido este martes a un ciudadano de origen alemán asentado en Poio como presunto artífice de una estafa con alcance internacional que habría dejado más de medio centenar de víctimas en España y otros países del resto del mundo.
El hombre, de 47 años e inciales S.U.P., fue arrestado a primera hora de la mañana en el marco de un amplio operativo de la Guardia Civil que supuso desplegar en la parroquia de Samieira decenas de agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra y de la Unidad de Reserva y Seguridad (GRS) con sede en Castrosenín. Además, para realizar esta detención se trasladaron a Pontevedra agentes de las policías alemana e italiana.
La operación está coordinada por la Fiscalía de Cooperación Internacional de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que lleva Elena Souto, y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Eurojust, creada hace ya 16 años con el fin de mejorar la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros en las investigaciones y la incoación de procedimientos penales.
Eurojust es el órgano europeo responsable de los delitos más graves cometidos por la delincuencia organizada y transfronteriza y para la explotación de la operación en Poio contó con la colaboración del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra, la propia Fiscalía y órganos judiciales alemanes.
Según ha podido saber PontevedraViva, el arresto se produjo a primera hora de la mañana y durante varias horas del resto de la jornada las fuerzas de seguridad española, italiana y alemana realizaron un minucioso registro en la vivienda en la que el hombre tenía asentada su residencia junto a su familia.
El delito que se le atribuye a este ciudadano alemán sería una estafa piramidal cometida a través de un entramado empresarial con sede en distintos países que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya calificó en el año 2016 como un "chiringuito financiero".
Los 'chiringuitos financieros' son, según la propia comisión, "entidades y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva (IIC)". Pese a carecer de esa autorización, actuaba tanto en España como a nivel internacional.
La empresa con la que habría cometido esta estafa, United Investment Federation S.L. ha tenido su sede social tanto en Pontevedra como en las Islas Baleares. Esa antigua sede pontevedresa fue registrada a primera hora de la mañana de este martes, causando un pequeño revuelo en la calle Gutiérrez Mellado, en pleno centro de Pontevedra.