El Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 2 de O Porriño ha decretado el ingreso en prisión de un hombre presuntamente implicado en un entramado dedicado a estafas y usurpación de identidad en entidades bancarias de toda España.
Junto a este individuo fueron detenidas dos mujeres que este mismo tribunal dejó en libertad con cargos.
La Guardia Civil no descarta que pueda haber más detenciones relacionadas con esta trama de delincuencia financiera que, además de estas tres detenciones, se saldó con la incautación de 60 documentos nacionales de identidad originales, más de 6.000 euros en efectivo y diversas prendas de ropa utilizadas en los ilícitos.
Según han informado fuentes oficiales del instituto armado, el caso comenzó el pasado 3 de marzo en una sucursal bancaria de O Porriño, donde los empleados alertaron a la Guardia Civil por la actitud sospechosa de una mujer que pretendía retirar 49.600 euros de una cuenta.
Las incongruencias detectadas entre la documentación presentada y los datos del sistema del banco activaron un dispositivo de vigilancia en la zona.
El equipo del puesto principal de la Guardia Civil de Porriño observó cómo la mujer actuaba de manera coordinada con otra que esperaba en un establecimiento cercano. Ambas fueron detenidas tras un cacheo preventivo, durante el cual se les incautaron varios DNIs y documentación bancaria perteneciente a terceros.
Las investigaciones posteriores del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil permitieron identificar a un tercer implicado, detenido el 5 de marzo en Mos. Este hombre, considerado el presunto líder del grupo, trasladaba a las mujeres en un vehículo alquilado hasta las sucursales donde cometían los fraudes.
En el registro del coche se encontraron 60 DNIs originales, varios extractos bancarios, un permiso de conducir y 5.500 euros en efectivo, además de prendas de ropa vinculadas a otros delitos.
Según la Guardia Civil, los detenidos estarían implicados en una treintena de delitos cometidos en apenas 34 días, en localidades como Móstoles, Albacete, Barcelona, Benavente, A Coruña, Ourense y varias poblaciones de Pontevedra, como Vilagarcía, O Grove, O Porriño, Tomiño, Mos, A Guarda, Ponteareas, Lalín, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas y Redondela.
Entre los delitos se incluyen tres estafas consumadas por un total de 49.000 euros y 19 intentos de fraude que habrían alcanzado casi los 100.000 euros si no se hubieran frustrado gracias a la acción policial.
La operación contó con la colaboración de los departamentos de seguridad de bancos como Banco Santander, Caixabank y BBVA, que facilitaron imágenes y denuncias, así como de la Policía Local de O Porriño, Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía, lo que permitió vincular los hechos con antecedentes y denuncias previas por robo de documentación.