La Guardia Civil ha detenido a 15 personas como integrantes de una red criminal especializada en ciberestafas que estafó casi 1,6 millones a víctimas de toda España, entre ellas, una de Pontevedra.
A pesar de la complejidad de la investigación, los guardias civiles han podido obtener pruebas acerca de la supuesta implicación de los autores en 56 estafas a víctimas de las provincias de Madrid, Barcelona, Cuenca, Lugo, Sevilla, Cádiz, Murcia, Castellón, Teruel, La Rioja, Álava, Pontevedra, Alicante, Valencia, Las Palmas, Tenerife y Valladolid.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, estafaban a empresas con el método 'man in the middle' y a particulares con la 'estafa del amor' o 'romance scam'.
La primera estafa que permitió dar inicio a la investigación tuvo lugar en 2023 tras una denuncia formulada ante la Guardia Civil en Cáceres, en la que una mujer manifestaba ser víctima de una estafa amorosa de más de 100.000 euros.
En su denuncia, la mujer relataba que había sido contactada por un supuesto oficial del ejército norteamericano, que se ganó su confianza emocional, manteniendo una falsa relación sentimental durante casi dos años, en los que realizaba transferencia a su estafador.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cáceres asumió la investigación, bautizada Ingen, en la que descubrieron la existencia de una organización criminal cuyos integrantes realizaban diferentes tareas y tipos de estafas.
Así, también estafaban a empresas. Los investigados interceptaban correos electrónicos entre empresas, previa infección de sus equipos informáticos, para poder acometer un ciberataque denominado 'man in the middle', con el que lograban desviar el dinero de facturas que estas empresas pagaban a otras por sus servicios.
También se ha podido constatar que la organización empleaba ataques informáticos mediante smishing y vishing, tanto a empresas como a particulares, y que empleaban identidades usurpadas a víctimas, algunas de las cuales no sabían que estaban siendo estafadas.
Algunas de las víctimas sufrían una revictimización al utilizar los ciberdelincuentes su identidad para cometer otras estafas a nivel nacional.
A día de hoy, algunas de las víctimas continúan pagando el préstamo bancario que solicitaron y cuyo importe entregaron a los estafadores, lo que refleja el fuerte vínculo emocional que llegaron a desarrollar con ellos. Solo a una de las víctimas de 'romance scam' le habían llegado a estafar 117.200 euros.
El Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil en Cáceres ha precisado para el desmantelamiento total del grupo organizado dos años de investigación con tres fases de ejecución. Los integrantes de la organización cibercriminal cambiaban continuamente de domicilio para dificultar su localización policial.
Todas las personas están detenidas por delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres ha decretado el ingreso en prisión para once de ellos, así como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial cada semana.