A Garda Civil ha detido a 15 persoas como integrantes dunha rede criminal especializada en ciberestafas que estafou case 1,6 millóns a vítimas de toda España, entre elas, unha de Pontevedra.
A pesar da complexidade da investigación, os gardas civís han podido obter probas acerca da suposta implicación dos autores en 56 estafas a vítimas das provincias de Madrid, Barcelona, Conca, Lugo, Sevilla, Cádiz, Murcia, Castelló, Teruel, A Rioxa, Álava, Pontevedra, Alacante, Valencia, As Palmas, Tenerife e Valladolid.
Segundo a información facilitada pola Garda Civil, estafaban a empresas co método 'man in the middle' e a particulares coa 'estafa do amor' ou 'romance scam'.
A primeira estafa que permitiu dar inicio á investigación tivo lugar en 2023 tras unha denuncia formulada ante a Garda Civil en Cáceres, na que unha muller manifestaba ser vítima dunha estafa amorosa de máis de 100.000 euros.
Na súa denuncia, a muller relataba que fora contactada por un suposto oficial do exército norteamericano, que se gañou a súa confianza emocional, mantendo unha falsa relación sentimental durante case dous anos, nos que realizaba transferencia ao seu estafador.
A Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil en Cáceres asumiu a investigación, bautizada Ingen, na que descubriron a existencia dunha organización criminal cuxos integrantes realizaban diferentes tarefas e tipos de estafas.
Así, tamén estafaban a empresas. Os investigados interceptaban correos electrónicos entre empresas, previa infección dos seus equipos informáticos, para poder acometer un ciberataque denominado 'man in the middle', co que lograban desviar o diñeiro de facturas que estas empresas pagaban a outras polos seus servizos.
Tamén se puido constatar que a organización empregaba ataques informáticos mediante smishing e vishing, tanto a empresas como a particulares, e que empregaban identidades usurpadas a vítimas, algunhas das cales non sabían que estaban a ser estafadas.
Algunhas das vítimas sufrían unha revictimización ao utilizar os ciberdelincuentes a súa identidade para cometer outras estafas a nivel nacional.
A día de hoxe, algunhas das vítimas continúan pagando o préstamo bancario que solicitaron e cuxo importe entregaron aos estafadores, o que reflicte o forte vínculo emocional que chegaron a desenvolver con eles. Só a unha das vítimas de 'romance scam' chegáranlle a estafar 117.200 euros.
O Equipo de Investigación Tecnolóxica da Garda Civil en Cáceres precisou para o desmantelamento total do grupo organizado dous anos de investigación con tres fases de execución. Os integrantes da organización cibercriminal cambiaban continuamente de domicilio para dificultar a súa localización policial.
Todas as persoas están detidas por delitos de estafa, usurpación de estado civil, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal.
El Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Cáceres decretou o ingreso en prisión para once deles, así como a retirada do pasaporte e a obrigación de comparecer en sede xudicial cada semana.