La Guardia Civil y la Policía Judiciaria portuguesa investigan un fraude de 20 millones en ayudas europeas
Por Redacción
La Guardia Civil de Pontevedra y la Policía Judiciaria portuguesa investigan por la vía penal a diez personas vinculadas con una operación abierta en Portugal para investigar un posible caso de fraude relacionado con ayudas europeas. Se les atribuye un delito fiscal.
La investigación se centra en un entramado de sociedades portuguesas y españolas que podrían haber obtenido de forma fraudulenta más de 20 millones de euros procedentes de los fondos comunitarios del programa 'Portugal 2020'
La operación, bautizada como 'Frangus', se inició a raíz de una orden europea de investigación instada por las autoridades judiciales portuguesas. Por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra activó un protocolo de cooperación internacional con la Policía Judiciaria y realizó cuatro registros.
La investigación permitió averiguar que existían empresas en ambos países que tenían establecido entre ellas un circuito de facturaciones para obtener fondos comunitarios del citado programa. Para ello, las empresas españolas, algunas de las cuales estaban administradas por ciudadanos portugueses, podrían estar emitiendo facturaciones falsas para las sociedades portuguesas, llegándose a verificar que algunas de las sociedades que conformaban el entramado figuraban dirigidas por el mismo administrador.
La Guardia Civil incautó numerosa documentación relativa a balances, extractos de cuentas corrientes, declaraciones fiscales y comprobantes de pago que pueden ser determinantes para esclarecer los hechos investigados.
A falta de un análisis pormenorizado de la documentación intervenida en los registros, se desprende que la facturación de estas sociedades no responde a negocios subyacentes reales, sino más bien que estaban orientadas exclusivamente a justificar de forma fraudulenta las solicitudes de subvenciones de fondos europeos.